陆玛设计(871995)：第三届董事会第十四次会wm365官方网站议决议

　　wm365本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月19日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王硕先生

　　本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。

　　鉴于公司战略发展原因，公司需更换总经理及法定代表人wm365官方网站，辞去原总经理王爽女士总经理职务，王爽女士仍担任公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名刘大鹏先生为公司总经理候选人wm365官方网站，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘大鹏先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合总经理任职标准。

　　具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-053）。

　　（二）审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容：

　　公司董事会提请于2025年01月10日召开公司2025年第一次临时股东大会wm365官方网站。

　　具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-051）